0 of 12 Preguntas completed
Preguntas:
Ya has completado el cuestionario anteriormente. Por lo tanto no puedes iniciarlo de nuevo.
Cargando Cuestionario…
Debes iniciar sesión o registrarte para empezar el cuestionario.
En primer lugar debes completar esto:
0 de 12 Preguntas respondidas correctamente
Tu tiempo:
El tiempo ha pasado
You have reached 0 of 0 point(s), (0)
Earned Point(s): 0 of 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)
¿Qué significa PBC?
¿Cuál de las siguientes NO es una fase de blanqueo de capitales?
En España las inspecciones sobre cumplimiento de prevención de blanqueo es un labor de:
¿Por qué los premios de lotería ya no son tan utilizados en el blanqueo de capitales?
El enfoque de prevención de blanqueo de capitales está basado en
¿Qué es un PEP?
¿Quién es el titular real de una Sociedad?
¿Cuál de las siguientes NO es una obligación de prevención de blanqueo de capitales?
¿Cuándo hay un cliente u operación sospechosa de blanqueo qué debe hacer un empleado?
Las Sanciones muy graves a los sujetos obligados pueden ser de hasta
¿En el OCI como aplicamos las medidas de DILIGENCIA DEBIDA?
Hemos entendido el contenido y el test del 2023