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Formación Anual Obligatoria para empleados en 3 sencillos pasos

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Paso 1

Compra del
Curso
Las empresas podrán adquirir cursos en cantidad para su equipo. De esta manera, garantizas la formación de tu equipo en prevención de blanqueo de capitales con total facilidad y 100% online.

Paso 2

Asigna a tus Empleados
Asigna cursos a tus empleados de manera sencilla. Proporciona códigos de acceso o agrega los correos electrónicos de tus empleados desde el panel de gestión de empresas.

Paso 3

Invitación y Certificación para tus Empleados
Tus empleados recibirán invitaciones por correo electrónico para acceder al curso. Una vez completado el video y el test, recibirán certificados de finalización, fortaleciendo su perfil profesional. Facilita la formación de tu equipo con nosotros.

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Actualizados según la cuarta y quinta directiva europea (UE 2015/849 y UE 2018/843) y la Ley 10/2010, te ayudamos a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento y evitar multas.

Descubre nuestra formación PBC&FT online, más asequible que la competencia.

Este curso será 100% online y tiene una duración de 2 horas. Al finalizar el curso se realizará un examen práctico para conocer los conocimientos obtenidos, con el fin de notificar que se ha realizado el curso.

¿Qué adquieres con el curso?

Conocimientos sólidos para identificar aquellos actos fraudulentos que incurren en blanqueo de capitales.

Conocimiento exhaustivo de la ley 10/2010 y su actualización recogida en el RD 304/2014.

Técnicas de prevención ante actividades susceptibles de ser consideradas como delito de blanqueo de capitales.

Conocimientos sobre el régimen sancionador y las sanciones e infracciones de distinto grado que pueden ser aplicables a cada caso.

Los distintos grupos de Peps y toda la información sobre ellos

Que es el SEPBLAC y cuales son sus funciones

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