Curso Prevención de Blanqueo de Capitales Formación Anual Obligatoria
79,00 € por empleado
Nuestra Formación Anual en PBC está diseñada para cumplir con la normativa vigente en España, actualizada según la cuarta y quinta directiva europea (UE 2015/849 y UE 2018/843) y la Ley 10/2010. Esta formación está dirigida a profesionales de entidades financieras, sector inmobiliario, despachos profesionales, joyerías y casinos de juego.
La formación consiste en un curso 100% online de 2 horas de duración con un test final para obtener tu certificación.
Contenido del curso:
- ¿Qué es el blanqueo de capitales?
- ¿Qué son los paraísos fiscales?
- Principales novedades legislativas del año 2024
- Prevención de blanqueo de capitales en España
- ¿Qué es el SEPBLAC?
- ¿Qué es un PEP?
- ¿Qué es un sujeto obligado?
- Principales obligaciones de PBC
- Tipos de sanciones
¿Qué adquieres con el curso?
Este programa de formación proporciona las herramientas y conocimientos necesarios para prevenir y gestionar situaciones de riesgo en materia de blanqueo de capitales, promoviendo la excelencia normativa y evitando sanciones. Este conocimiento queda avalado por nuestro certificado personal e inmediato al terminar la formación.
Instrucciones: ¿Cómo enviar el curso a tus empleados o compañeros?
Una vez comprados los cursos para todos los empleados, para poder asignar un curso a cada uno de ellos deberás:
Paso 1: Acceder al “Área privada” > “Área de empresa”.
Paso 2: En la sección izquierda clica en “Equipos”: espacio en el que podrás ver los cursos disponibles.
Paso 3: Una vez en “Equipos”, selecciona “Ver” a la derecha de los cupos.
Paso 4: En la sección izquierda clica en “Agregar empleado”.
Paso 5: Ingresar el email de cada empleado uno a uno para que les llegue un email con el enlace al curso como invitación.
Verás que en “Empleados” tendrás el listado correspondiente a tus empleados a quienes se les ha asignado un curso, sabiendo si han aceptado la invitación o no.