Prevención de Blanqueo de Capitales Formación Anual Obligatoria
79€ por persona
Presentación
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, entre otras.
¿Qué adquieres en el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales?
- Conocimientos sólidos para identificar aquellos actos fraudulentos que incurren en blanqueo de capitales.
- Conocimiento exhaustivo de la ley 10/2010 y su actualización recogida en el RD 304/2014.
- Técnicas de prevención ante actividades susceptibles de ser consideradas como delito de blanqueo de capitales.
- Conocimientos sobre el régimen sancionador y las sanciones e infracciones de distinto grado que pueden ser aplicables a cada caso.
- Los distintos grupos de Peps y toda la información sobre ellos.
- Que es el SEPBLAC y cuales son sus funciones.
¿Por qué estos precios?
Según la Ley 10/2010 artículo 2, este curso es OBLIGATORIO para todos los sujetos obligados. Es nuestro deber que cada empresa forme a sus empleados de manera anual como es debido.
¿Qué ocurre si no hago el curso de PBC?
Según la Ley 10/2010, artículo 57, no impartir este curso en una empresa que sea sujeto obligado implica una multa de 150.000 euros por incumplimiento de la ley, así como los propios trabajadores recibirán una multa de 60.001 euros, siendo consideradas como sanción grave.
PASO 1
Selecciona Formación para tu Equipo
Registra tu cuenta empresarial para acceder a nuestra selección de cursos. Explora nuestras opciones, elige entre los cursos de “Formación Obligatoria 2023” diseñados para Inmobiliarias, Entidades Financieras y Fintech, o Joyerías (Oro y Metales Preciosos), y asigna la formación adecuada a tus empleados.
PASO 2
Facilita el Pago
Completa el proceso de pago seguro y confiable para garantizar la formación de tu equipo. Una vez finalizado el pago, tu empresa tendrá acceso inmediato al contenido del curso seleccionado.
PASO 3
Avanza y Certifica a tus Empleados
Tus empleados podrán visualizar el contenido completo del curso. Luego, enfrentarán un desafío: un test de 13 preguntas que evaluará sus conocimientos. Con sólo 6 respuestas correctas, podrán descargar su certificado de finalización y fortalecer sus perfiles profesionales. Facilita la formación de tu equipo de manera efectiva y orientada al cumplimiento normativo.
Para tener acceso al contenido del curso, haz tu compra o inicia sesión